Milioane de dolari erau scoși de pe cardurile false, de oamenii pe care rețeaua din Oltenia îi avea în SUA, India, Paraguay, Indonezia.
De Delia Marinescu, Alexandra Nistoroiu, Adriana Oprea, Cătălin Tolontan
Forța și întinderea clanurilor de infractori din Craiova, care fac trafic de persoane la granița Mexic – SUA și copiază carduri în zona Cancun, i-a determinat pe procurorii DIICOT să colaboreze cu autoritățile judiciare mexicane și cu FBI.
De o lună de zile, Libertatea a relatat într-o investigație cu mai multe episoade cum mai multe clanuri din Craiova se îmbogățesc pe baza exploatării oamenilor traficați, în special romi, și din furturile de pe cardurile copiate în Mexic și devalizate apoi prin conexiunile din toată lumea.
În comunicatul oficial de azi, prin care anunță perchezițiile și audierile suspecților, DIICOT dă indicii despre puterea criminală și financiară a bandei din Craiova a lui Tudor Florian, zis ”Rechinul”.
Au ajuns până în Paraguay și Indonezia
Infracțiunile durează de 7 ani.
Începând cu anul 2012, a fost constituit un grup infracțional organizat, format din cetăţeni români și mexicani, care a acționat pe teritoriul României, Mexicului, S.U.A. precum și a altor state, în ceea ce privește comiterea de fraude prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice (clonare de carduri), trafic de migranți pe ruta România – Mexic – SUA şi spălare a banilor. comunicat DIICOT
Tudor Florian și-a condus rețeaua stând, majoritatea timpului, în Mexic, sub paravanul unor companii care montau bancomate și le asigura mentenanța! Pe bancomatele instalate legal, se montau apoi dispozitive de tip skimming, care copiau cardurile persoanelor ce scoteau bani.
”După obținerea în mod fraudulos a datelor informatice erau formate echipe compuse din alți membrii ai grupării care se deplasau în alte state precum S.U.A., India, Paraguay, Indonezia etc., de unde retrăgeau sumele de bani existente în conturile bancare aferente instrumentelor electronice de plată copiate”, susține DIICOT.
Și-au adus ”băieții duri” în Mexic
Cum banii mulți și negri atrag riscuri, clanul ”Rechinului” și-a adus în Mexic oameni duri, gata de orice crime.
Persoane de cetăţenie română, extrem de violente, care au avut rolul de a asigura menținerea ordinii și obedienței membrilor grupării, dar şi protejarea demersurilor infracţionale de acțiunile altor grupări de criminalitate organizată, îi descriu procurorii.
S-au realizat coaliții „cu grupări de crimă organizată din România, în special din Craiova și Bucureşti”.
Sumele furate au fost investite, prin spălare de bani, în hoteluri și case din Cancun, în proprietăți în Mexic și România, în mașini de lux.
Crima din Cancun a fost executată de clanul craiovenilor!
Crima, despre care Libertatea a relatat acum puțină vreme, a făcut parte din reglările de conturi dintre clanuri, așa cum confirmă azi DIICOT în comunicatul oficial.
”La data 02.04.2018, persoana vătămată a fost înjunghiată într-un loc public din orașul Cancun, la comiterea faptei participând patru membri ai grupării.
Ulterior, la data de 11.06.2018, în timp ce victima se afla pe raza aceleiași localități, la bordul autoturismului său, fiind însoțit de o altă persoană, a fost împușcat de o persoană care asigura paza liderului grupării”.
Cel omorât, craioveanul Constantin Marcu, 44 de ani, a fost împușcat în cap la Cancun, în Mexic, așa cum a scris ziarul. Iar cel protejat era chiar ”Rechinul”, rezultă din comunicatul DIICOT.
”Activitățile au fost integrate acțiunii comune executate în parteneriat cu autoritățile judiciare competente din cadrul FBI prin intermediul Biroului Ofițerilor de Legătură al acestei instituții în România, respectiv organe judiciare din Mexic”, mai spun procurorii români.
Rămâne de văzut cum vor reuși să probeze procurorii toate aceste fapte, care se află deocamdată la faza de afirmații, pentru că istoria recentă, expusă de presă, arată că justiția română i-a scăpat pe cei din bandele infracționale, în procesele anterioare.
Întregul comunicat DIICOT AICI.
{{text}}