Cristi Borcea, fostul acționar de la Dinamo, ar urma să fie audiat ca martor într-un dosar de înșelăciune. Cazul o are în centru pe Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan (PSD). Prejudiciul este de 1,3 milioane de euro.
În exclusivitate pentru GSP.ro, omul de afaceri a declarat că deocamdată nu a primit vreo înștiințare de a se prezenta la audieri și că nu le cunoaște pe inculpate.
Cazul pe scurt:
Cele două femei anchetate pentru înșelăciune în acest dosar sunt Simona Stan, sora lui Carmen Dan, fost ministru de Interne din partea PSD, și Mariana Popa.
Acestea s-ar fi prezentat drept persoane importante din cadrul a două firme, OMW Petrom SA și TRANSPECO SA, administrată de Cristi Borcea și Dragoș Gâdoiu, pentru a vinde mai repede apartamente și mașini de lux, potrivit libertatea.ro
Astfel, le-ar fi câștigat încrederea celor 6 victime, dar, ulterior, cele două femei anchetate nu au mai dat bunurile pentru care cumpărătorii plătiseră
Cercetările au început în august 2024, după ce Poliția a primit mai multe sesizări din partea unor persoane înșelate la achiziția de locuințe și autoturisme
În această dimineață, polițiștii Direcției Generale de Poliție București au efectuat 16 percheziții în București și în județele Argeș, Buzău și Ilfov, într-un dosar cu un prejudiciu de 1,3 milioane de euro, în care apare și numele lui Cristi Borcea.
Cristi Borcea, reacție după ce a apărut că va fi audiat ca martor în dosarul cu sora lui Carmen Dan
Într-un comunicat de presă emis azi, Poliția Capitalei a explicat care sunt faptele anchetate în dosar.
În fapt, în august 2024, polițiștii Capitalei au fost sesizați de către mai multe persoane cu privire la faptul ca ar fi fost înșelate cu privire la achiziționarea unor locuințe și a unor autoturisme.
În urma administrării probatorului a rezultat faptul că, în perioada 2022-prezent, două femei, în vârstă de 51, respectiv 46 de ani, ar fi creat un mecanism infracțional constând în aceea că s-ar fi folosit de calități nereale, respectiv persoane cu putere de decizie în cadrul unor companii de rafinare și marketing, respectiv transport produse petroliere, pentru a determina persoanele vătămate să achiziționeze bunuri mobile și imobile care urmau să iasă din patrimoniul societăților comerciale respective, prin divizarea acestora, și să fie vândute la prețuri sub valoarea pieței, bunuri care, în realitate, nu aparțineau celor două societăți comerciale.Prejudiciul cauzat a fost estimat la aproximativ 1.300.000 de euro.
De asemenea, în urma cercetărilor a reieșit faptul că pentru a câștiga încrederea persoanelor vătămate, una dintre persoanele bănuite de comiterea faptei s-ar fi folosit de numele unor persoane cunoscute.
– comunicat Poliția Capitalei
„Suspectele le-ar fi spus victimelor că pot achiziționa bunuri mobile și imobile care urmau să iasă din patrimoniul societăților comerciale respective, prin divizare, și să fie vândute la prețuri sub valoarea pieței. În realitate, bunurile nu aparțineau celor două societăți comerciale.
Pentru a câștiga încrederea persoanelor vătămate, una dintre persoanele bănuite s-ar fi folosit de numele unor persoane cunoscute, au precizat anchetatorii. În urma perchezițiilor domiciliare efectuate miercuri au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză. Persoanele bănuite au fost depistate și urmează să fie conduse la audieri”, notează stiripesurse.ro.
Cele două ar fi cerut următoarele sume, conform g4media.ro.
- 220.000 de euro – pentru mai multe autoturisme Mercedes G Class
- 67.000 de euro – un apartament la Piața Unirii și mai multe autoturisme
- 426.000 de lei cash și 265.000 transfer – mai multe autoturisme
- 372.000 de euro apartamente în București
- 69.000 de lei – Audi Q5
- Și ar mai fi vândut și 3 apartamente cu 3 camere în spate la Mitropolie, în centrul Bucureștiului, cu 36.800 de euro/de apartament.
Simona Stan și Mariana Popa vor fi audiate azi la Secția 8 de Poliție, acolo unde tot azi ar urma să ajungă azi Cristi Borcea.
Carmen Dan a sosit mai devreme la audieri, în calitate de martor, și a oferit o scurtă declarație despre sora ei, inculpată în dosar: „Nu știam. Am aflat târziu. Nu știam, nu avem o relația apropiată. Când am aflat, am trimis-o către organele de cercetare. Nu eram apropiate”.
Cristi Borcea: „Nu le cunosc! Dar să plătească în fața legii”
Într-o reacție pentru Gazeta Sporturilor, Cristi Borcea a declarat că încă nu a primit nicio cerere de a se prezenta la audieri și că nu le cunoaște pe cele două persoane.
„Nu am nicio treabă! Nu le cunosc pe cele două. Nu le-am văzut niciodată. Au vorbit în numele unei societăți de ale mele. Eu sunt implicat în 10 firme. Dacă au vorbit în numele meu sau al societății mele... Să răspundă în fața legii! Fiecare să plătească pentru faptele pe care le face. Eu nu am primit nicio cerere să mă prezint la audieri”, a spus fostul șef al lui Dinamo.
{{text}}